美国财政部发布了首份针对NFT的风险评估报告，指出NFT极有可能与欺诈和骗局有关。这份长达29页的报告还指出，尽管NFT通常与恐怖主义融资无关，但它们很容易被用作洗钱工具。
周三发布的评估发现，不法分子利用NFT来促进洗钱，尽管他们偶尔会将这种技术与其他手段结合起来，以掩盖不义之财的来源。此外，报告还表示，由于买家和卖家的匿名性，NFT市场的盗窃和滥用行为很高，因此很难追踪被盗的NFT或通过非法手段获得的NFT。
财政部表示：“评估发现，NFT极易被用于欺诈和诈骗，并容易遭受盗窃。报告确定，不法分子可以使用NFT来洗白犯罪所得，通常结合其他方法来掩盖犯罪所得的非法来源。”
财政部指出，大多数洗钱和资助恐怖活动都是通过法定货币进行的。然而，它提出了各种问题，包括NFT市场的欺诈和洗钱。不同的犯罪分子可以在市场上快速出售或交换被盗的NFT，以避免被识别并隐藏实际所有者的身份。另一个问题是，许多NFT平台不需要客户信息，这阻碍了洗钱案件的追踪。
报告还讨论了NFT市场中的欺诈和骗局风险，包括“地毯欺诈”和假冒销售等案例。此外，还存在盗版问题，特别是在艺术品方面，犯罪分子冒充NFT授予的权利并提高其价值。
财政部建议所有相关部门制定有关NFT的具体规则，以明确NFT市场的合规要求。这可能涉及发布针对数字资产的通函、通知和指令，包括有关现有法律如何管理NFT及其交易平台的详细信息。它还建议与私营部门联系，让相关方了解监管要求，这反过来可以促进合规的NFT平台的增长。该评估审视了NFT市场的金融方面，并强调了NFT市场上防止洗钱和违反制裁的措施不足的问题。
美国政府对加密货币市场的洗钱和恐怖主义融资问题进行了多年的研究。反洗钱和非法融资一直是美国立法者关注的问题，众议院和参议院的民主党和共和党都在制定有关此事的条款和法案。
今年3月，美国政府另一项关于NFT的研究也表示，不需要专门制定版权和商标侵权法。另一方面，财政部的最新评估更直接地关注NFT市场的货币风险。
